El testigo explicó que dentro de la documentación no fue encontrada ninguna información que determinara actividad comercial de parte de las sociedades anónimas en las cuales también estaban involucrados los implicados que justificara los egresos de las mismas.
El oficial relató la compra de un bien inmueble por parte de Osuna por un monto de 210 mil dólares, así como otra escritura de compra en la que comparece María Haydee Osuna Ruiz y Julio César Osuna Ruiz, siendo la primera la dueña de dos lotes, el primero ubicado en el kilómetros 18 carretera a Masaya, que le vende a Julio Osuna por 30 mil córdobas.
Indicó que Karla Fariña Fonseca se le encontraron escrituras de compra-venta de vehículos, de propiedades, encontrando un monto únicamente en egresos por 1 millón 185 mil 973 córdobas y 3,320 dólares.
“Seguimos observando que en cada una de las personas que investigamos, ellos presentan siempre mayores gastos, mayores egresos que ingresos. Ese es un sistema que se ha venido generando y podemos decir que es un modus operandi que tenía esa organización de tener mayores egresos que ingresos”, dijo el testigo.
Explicó que dentro de los documentos analizados se encontró un recibo de Western Union en concepto de envío de mil dólares hacia Guatemala a nombre del Ronald Martínez y remitido por Karla Fariña Fonseca.
“Encontramos en papel de hoja de cuaderno universitario, en donde Edgar Sotomayor hace constar que recibió la cantidad de 2,250 dólares de la señora Karla Fariña”.
