Diferentes actores del sistema de justicia penal de Nicaragua iniciaron este martes el seminario taller sobre aplicación del marco jurídico anti lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, impartido por el Instituto de Altos Estudios Judiciales en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Mayor General Denis Membreño, director de la UAF, destacó que uno de los objetivos del seminario es que Nicaragua siga avanzando, proyectándose y ganando reputación en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y generando mejores niveles en materia de seguridad, estabilidad y salud económica.
En ese sentido Membreño indicó que durante el seminario, los operadores del sistema de justicia afianzarán sus conocimientos y se empoderarán para actuar de manera coordinada y cohesionada frente a delitos graves y dañinos para la sociedad, particularmente los que atentan contra el sistema financiero y económico del país.
Membreño recordó que aunque Nicaragua no genera ni da lugar a grandes operaciones de lavado de dinero, es afectada por delitos como el narcotráfico y el crimen organizado.
“El narcotráfico hoy en día se ubica como la actividad o el negocio más lucrativos de los últimos años. Ese negocio genera cantidades industriales en ganancias, cantidades importantes de dinero que es sucio, porque es producto de una actividad ilícita. Por ende van a tratar en todos los países de la región, van a tratar de limpiar, de legalizar, de volver licito ese dinero mal habido. Por tanto nuestros países, nuestro sistema financiero, está expuesto bajo la amenaza de este fenómeno”, explicó.
“Eso no solamente daña desde el punto de vista directo nuestra economía, sino que daña nuestra reputación”, agregó Membreño.
“Los beneficios que Nicaragua tendría con alcanzar mejores niveles en materia de prevención, de enfrentamiento y de corte o judicialización de este delito de lavado de dinero la proyecta internacionalmente como un buen destino para la inversión”, valoró el Mayor Membreño, tras señalar que Nicaragua ya es el país mas seguro de la región que ofrece condiciones importantes para los inversionistas, pero que tiene que proyectar una mejor imagen en materia de prevención de lavado de activos como delito.
Por su parte el doctor Javier Morazán, Jefe de la Unidad Especializada Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, valoró que el seminario es muy importante ya que tiene como fin mejorar las capacidades técnicas de los investigadores, fiscales, jueces, funcionarios de la UAF y de otras instituciones vinculadas con las investigaciones del lavado de dinero.
“El lavado de dinero es un delito al que se llega siempre por parte de los grupos de delincuencia organizada. Actividades delictivas muy redituables como el narcotráfico y todos los tráficos ilegales les genera una gran cantidad de dinero, que el final para poder disfrutar tienen que pasar por un proceso de lavado de dinero, lo cual hacen ellos por una enorme cantidad de actividades complejas dentro del sistema financiero y a veces fuera del sistema financiero”, explicó.
Ante esa situación “los actores de justicia tienen que estar bien preparados técnicamente para poder identificar, documentar y llevar a juicio este tipo de actividades que realizan los grupos de delincuencia organizada”, precisó Morazán.
Finalmente el Juez 4to Distrito Penal de Juicio de Managua, Julio César Arias, quien es facilitador del seminario, destacó que con la implementación del curso, los operadores del sistema judicial están dando herramientas técnicas y jurídicas para poder tener una visión amplia sobre el delito de lavado de dinero.
Arias recordó que las riquezas que generan actividades ilícitas que por medio del lavado de dinero pueden entrar al sistema financiero nacional, tienen repercusiones a nivel nacional e internacional.
“A nivel internacional puede deteriorar la imagen de un país como Nicaragua que ha enfrentado eficientemente al crimen organizado”, destacó Arias.
