La Unidad de Análisis Financiero (UAF) creada el 21 de septiembre de 2012, es una entidad que viene a fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico y el crimen organizado, destacaron el director de esa entidad, Mayor General Denis Membreño y el subdirector, Comisionado Mayor Aldo Martín Sáenz, en declaraciones al programa En Vivo del Canal 4 de televisión.
Membreño resaltó que el delito de lavado no es nuevo, sino que es una temática que data de hace muchos años.
“Fuimos creados como unidad para enfrentar un delito, ese delito se denomina lavado de dinero, en otros países se llama lavado de activos y financiamiento al terrorismo”, explicó el director de la UAF.
“Hay sectores que le dieron rienda suelta a su imaginación y hasta nos trataron de satanizar, cuando en realidad nuestros objetivo es servirle a la nación nicaragüense, tratando de coordinar, de dirigir esfuerzos que no solamente realiza la UAF sino que realizan muchas instituciones en este país, y que las han venido realizando desde antes de existir la UAF”, como el Ejército, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones, añadió.
El director de la UAF insistió en que el lavado “es un flagelo dañino para sociedad nicaragüense, dañino para economía y dañino para la reputación que Nicaragua tiene a nivel internacional”.
“Combatiendo el lavado de activos estamos cortando el ciclo de fenómenos tan graves como son el narcotráfico, el crimen organizado y otros delitos que precisamente tratan de legalizar su dinero, tratan de limpiar su dinero para seguir operando, para seguir trabajando”, enfatizó.
“Como se dice en el argot nicaragüense estamos matando tres pájaros de un tiro, evitando que en Nicaragua se desarrolle y generalice el lavado de dinero, el lavado de activos, estamos mejorando la posición del país internacionalmente hablando y estamos cortando el ciclo de actividades tan dañinas para la sociedad como lo son el narcotráfico, el crimen organizado, el contrabando de armas, que recientemente fue abordado por la OEA; la trata de personas que es otro delito muy grave; y el contrabando de papel moneda, que es un fenómeno también dañino en nuestra región”, recalcó.
Recordó que Nicaragua está ubicada en una posición geográfica que propicia esas actividades ilícitas, entre Suramérica, que produce cantidades industriales de droga y Norteamérica, que consume grandes cantidades de droga.
“Entonces este es un paso obligado para el que trata de subir de sur a norte con la droga y un paso obligado también para el que baja con el dinero para pagar esos servicios. En ese tránsito de doble vía se encuentra Centroamérica y por tanto, estas ganancias, sabemos todos, son voluminosas, son muy enormes, incalculables diría yo, van a tratar de limpiarlas, lavarlas, legalizarlas en cualquiera de estos países, en donde se les presenten las oportunidades ahí van a tratar de utilizar los sistemas financieros, cualquier procedimiento o mecanismo que tengan a mano para lavar ese dinero y seguirlo utilizando de manera más legal”, advirtió.
El Mayor General Membreño dijo que la labor de la UAF no es discrecional, y esa es una apreciación falsa de los que han querido satanizar a esa entidad. Indicó que la UAF trabaja en coordinación con entidades del Estado, del Gobierno, y con el sector financiero para enfrentar en conjunto el fenómeno del lavado.
“No es un asunto discrecional. Eso es absolutamente impensable. Somos una entidad muy seria regida por una ley, que no se inventó en Nicaragua, surgió producto de un estudio comparado de muchos países, surgió de unos estándares internacionales que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha establecido, con los cuales nosotros nos regimos”, ahondó.
Por su parte, el subdirector de la UAF, Comisionado Mayor Aldo Martín Sáenz, destacó que con la creación de la UAF se incrementan los niveles de competitividad de país de Nicaragua.
“En la medida en que nosotros seamos una institución fuerte que trabajemos de manera coordinada con diferentes instituciones del Estado, y todo el sistema financiero, estamos elevando los niveles de competitividad del país, porque los organismos internacionales y la banca internacional nos van a ver con otros ojos, porque somos un país fuerte y haciendo los esfuerzos necesarios para enfrentar el lavado de activos”, recalcó.
Con esa labor se disminuirán los riesgos de que el narcotráfico y el crimen organizado utilicen a Nicaragua y a sus instituciones financieras para limpiar el dinero obtenido de los ilícitos.
