El Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Mayor General Denis Membreño Rivas durante una entrevista brindada en el programa “Detalles del Momento” con Absalón Pastora indicó que con la aprobación de la ley de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva así como la ley 793, ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero, Nicaragua cumple con las normativas, recomendaciones y estándares internacionales para combatir estos delitos.
“El papel de la UAF ha sido importante para Nicaragua toda vez que al salir de la lista del GAFI Nicaragua recibiría una serie de ventajas o de beneficios por parte de los bancos corresponsales por parte d los organismos que prestan internacionalmente, etc, porque Nicaragua ya estaba considerada como un país que coopera con el sistema internacional anti lavado”
Además aclaró que estas leyes no están vinculadas al contexto generado por la violencia golpista.
“No llevan ningún mensaje político, ni están hechas para desarrollar acciones políticas son de carácter técnico y se adecúan a los estándares del GAFI”, indicó.
La UAF fue creada en septiembre de 2012 y la iniciativa de ley contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva ha permitido a Nicaragua salir de la lista de países de alto riesgo para estos crímenes.
“Se está enfrentando un delito que afecta al país no es un delito que afecta a un sector o delitos que afectan a la nación en su conjunto y que requieren el concurso no solamente de una unidad, como en efecto así es una unidad de análisis financiero sino todas las instituciones posibles, de la empresa privada, de los banqueros, que son los más beneficiados con estos procedimientos que aplicamos nosotros para que Nicaragua aparezca como un país transparente y vigilante, y ellos no pierdan su corresponsalías porque estaban sumamente preocupados los bancos cuando aquí se nos amenazó de pasar a la lista negra”, sostuvo.
Indicó que Nicaragua garantiza la confidencialidad en el uso de los datos cuando se analizan las operaciones sospechosas de lavado de dinero u otros crímenes en el país.
“Si resulta sospechoso y hay indicios de lavado yo elaboro un reporte técnico conclusivo, ese reporte técnico conclusivo yo lo envío a las instituciones que la ley me manda que es la Policía Nacional para que investigue, el Ministerio Público para que prepare la acusación y o si el caso está afectando al estado a la Procuraduría General de la República, mi papel de UAF termina ahí, uno de los estándares del GAFI deja claro que las ONG son vulnerables no dice que son malas, que están haciendo delitos, son vulnerables a ser utilizadas para el financiamiento al terrorismo y son tambien vulnerables a realizar operaciones de lavado, yo no voy a criminalizar a las ONG pero buenas, que hacen buenas obras, pero hay ONG que no están haciendo las actividades conforme lo que señala su propia constitución”, puntualizó.
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